|
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦNSẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH
Số:/2017/NQ-ĐHĐCĐ
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập – Tự do – Hạnhphúc
TP.HồChí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017
|
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦUTHÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦNSẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căncứ LuậtDoanhnghiệpsố 68/2014/QH13đượcQuốchộinướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNamkhoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
Căncứ LuậtChứngkhoánsố 70/2006/QH11 đượcQuốchộinướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNamkhoá XI thông qua ngày 29/6/2006 vàLuậtsửađổi, bổsungmộtsốđiềucủaLuậtchứngkhoánsố 62/2010/QH12 QuốchộinướcCộnghoàxãhộichủnghĩaViệtNamkhoá XII thông qua ngày 24/11/2010;
Căncứ BiênbảnĐạihộiđồngcổđônglầnđầuthànhlậpCôngtycổphầnSảnxuấtThươngmạiDịchvụXâydựng Minh Thànhngày21/11/2017,
QUYẾT NGHỊ:
Điều1.Thông qua toànvănĐiềulệTổchứcvàHoạtđộngcủaCôngtycổphầnSảnxuấtThươngmạiDịchvụXâydựng Minh Thành.
Đạihộithốngnhấtthông qua dựthảoĐiềulệTổchứcvàHoạtđộngcủaCôngtycổphầnSảnxuấtThươngmạiDịchvụXâydựng Minh Thành.
Điều 2.Thông qua Tờtrìnhbầu HĐQT, BKS nhiệmkỳ 2017-2022, danhsáchứngviênThànhviên HĐQT, BKS.
Đạihộithốngnhấtthông quaTờtrìnhbầu HĐQT, BKS nhiệmkỳ 2017-2022, danhsáchứngviênThànhviên HĐQT, BKS.
Điều3.Thông qua kếtquảbầucửthànhviênHộiđồngQuảntrịvàBanKiểmsoátnhiệmkỳ2017 – 2022nhưsau:
1. ThànhviênHộiđồngQuảntrịgồmcácông/bàcótênsau:
– Ông. NguyễnVănSang; Số CMND 022373194; Cấpngày 04/06/2007; Tại CA.TP.HCM.
– Ông. TrầnQuangHưng; Số CMND 023083653; Cấpngày 01/12/2010; Tại CA.TP.HCM.
– Bà. HoàngTuyếtNgà; Số CMND 024959789; Cấpngày 20/11/2008; Tại CA TP.HCM.
2. ThànhviênBanKiểmsoátgồmcácông/bàcótênsau:
– Bà. ĐặngThị Kim Liên; Số CCCD 036168002410; Cấpngày 29/05/2017; TạiCụccảnhsát ĐKQL cưtrúvà DLQG vềdâncư.
– Bà.NguyễnThịThùyNgân; Số024329761; Cấpngày 07/12/2009; Tại CA TP.HCM
– Bà.TrầnThịThanhThương; Số CMND 205840456; Cấpngày 20/05/2011; Tại CA TỉnhQuảngNam.
Điều4.Thông qua Kếhoạchsảnxuấtkinhdoanh3 năm(2018-2020).
Đạihộithốngnhấtthông quaKếhoạchsảnxuấtkinhdoanh 3 năm(2018-2020).
Điều5.Thông qua kếhoạchchitrảthù lao HộiđồngQuảntrị, BanKiểmsoátcủaCôngtynăm 2017, năm 2018.
Đạihộithốngnhấtthông quakếhoạchchitrảthù lao HộiđồngQuảntrị, BanKiểmsoátcủaCôngtynăm2017, năm2018.
Điều6.Thông qua phươngánlựachọnđơnvịkiểmtoánBáocáotàichínhnăm 2018.
Đạihộithốngnhấtthông qua phươngánlựachọnđơnvịkiểmtoánBáocáotàichínhnăm 2018.
Điều 7. Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập CôngtycổphầnSảnxuấtThươngmạiDịchvụXâydựng Minh Thànhthốngnhấtthông qua vàcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CôngtycổphầnSảnxuấtThươngmạiDịchvụXâydựng Minh Thành./.
Nơi nhận: TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
– BCĐ Cổ phần hóa BQP; CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
– Sở Kế hoạch – Đầu tư/Tp HCM; Đã ký
– Hội đồng quản trị Công ty;
– Ban kiểm soát Công ty;
– Lưu: VT, P.TCHC;
|
