BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU THÀNH LẬP CÔNG TY CP SX-TM-DV-XD MINH THÀNH

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦUTHÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH

Hôm nay, vào lúc7h30ngày 21/11/2017, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành (Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầuthành lập Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành (sau đây gọi tắt là Đại hội) với diễn biến như sau:

1. Phần nghi thức Đại hội.

– Đại hội đã tiến hành làm Lễ chào cờ.

– Ông. Nguyễn Hồng Phathay mặt Ban tổ chức đãtuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

– Đại hội đã nghe Ông. Phan Duy Hình, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

– Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội là  62cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số3.783.293 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,7% % vốn điều lệ.

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông lần đầuthành lập Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành có đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông quaQuy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông.Nguyễn Hồng Pha,trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

4. Phần khai mạc Đại hội.

1. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

• Ông. Nguyễn Văn Sang,Chủ tịch
• Ông. Lê Văn Dậu,Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

2. Đại hội đã bầu Thư ký gồm:

• Bà. Đặng Thị Kim Liên,

Kết quả biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

3. Đại hội đã bầu Tổ Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

• Bà. Nguyễn Thị Thuận,Trưởng ban
• Ông. Nguyễn Tấn Tài,Thành viên kiêm thư ký
• Ông. Phạm Công Lập, Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Tổ Kiểm phiếu và bầu cử:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

4. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông. Lê Văn Dậu, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

5. Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Văn Sang, thay mặt Đoàn Chủ tịchtrình bày Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành.
6. Đại hội đã nghe Đ/c Trung tá Nguyễn Mạnh Tùng- Đảng ủy viên- Trưởng phòng chính trịCông ty Đông Hảicông bốquyết định:

Quyết định số: 207/QĐ-ĐH  ngày 20  tháng 11  năm 2017của Công ty TNHH MTV Đông Hải về việcgiới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành.

5. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Văn Sang,thay mặtđoàn Chủ tịch, đọc Tờ trình về việc thông qua dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thànhgồm21Chương53Điều.

Đại hội đã tiến hành thảo luận.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátCông ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017– 2022.

Đại hội đã nghe Ông. Lê Văn Dậu,thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátCông ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thànhnhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

7. Phát biểu chỉ đạo của Thủ trưởng Quân khu 7.

– Đ/c Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy- Phó Tư lệnh QK7 phát biểu chỉ đạo: Công ty cổ phần Minh Thành mặc dù hoạt động theo Luật doanh nghiệp qui định rất rõ nhưng vẫn là doanh nghiệp trong quân đội. Vì vậy còn ảnh hưởng sự chỉ đạo về mặt Quốc phòng và sẵn sàng phục vụ mục đích Quốc phòng. Trong quá trình cổ phần chưa thoái hóa vốn hết, các hoạt động của Tổ chức Đảng, quần chúng Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ và Cán bộ Sĩ quan, QNCN vẫn hoạt động và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Công ty Đông Hải. Chính vì vậy, việc lựa chọn để bầu nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátyêu cầu các đồng chí phải cân  nhắc kỹ để bầu cho những người có đủ năng lực, trình độ quản lý điều hành để Công ty kinh doanh đạt hiệu quả, đúng pháp luật, đoàn kết, an toàn, chăm lo tốt đời sống cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Sau đại hội nhanh chóng đi vào hoạt động theo qui định của Công ty cổ phần và đảm bảo doanh nghiệp phải phát triển bền vững.

– Ông. Nguyễn Văn Sang, thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

8. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017– 2022.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Văn Sang, thay mặt Đoàn Chủ tịch,công bố các văn bản giới thiệu nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017– 2022và đọc Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátCông ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017– 2022:

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

–      Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%

• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

9. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022và tiến hành bầucử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátCông ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành nhiệm kỳ 2017– 2022.

Đại hội đã nghe Ông. Lê Văn Dậu, đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thànhnhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

Tổ kiểm phiếu đã thực hiện hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

10. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thànhnhiệm kỳ 2017– 2022.

Đại hội đã nghe Bà. Nguyễn Thị Thuận,Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành, những ông/bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thànhnhiệm kỳ 2017 – 2022:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thànhnhiệm kỳ 2017 – 2022:

11. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

• Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông. Nguyễn Văn Sang, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
• Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Bà. Đặng Thị Kim Liên, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

12. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh3 năm (2018 – 2020).

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Văn Sang, thay mặt Đoàn Chủ tịchđọc Tờ trình kế hoạch kinh doanh3 năm (2018 – 2020)với nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

13. Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017-2018.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Văn Sang, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình vềmức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thù lao chi trả cho 03 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát như sau:

13.1 Mức thù lao dự kiến của Hội đồng Quản trị:

• Chủ tịch HĐQT       : 5.000.000 đồng/tháng        (Năm triệu đồng/tháng)
• Phó chủ tịch HĐQT    :4.000.000 đồng/tháng (Bốn triệu đồng/tháng)
• Thành viên HĐQT      :3.000.000 đồng/tháng (Ba triệu đồng/tháng)

13.2   Mức thù lao dự kiến của Ban Kiểm soát:

• Trưởng BKS            : 3.000.000 đồng/tháng        (Ba triệu đồng/tháng)
• Thành viên BKS         :2.000.000 đồng/tháng (Hai triệu đồng/tháng)

13.3   Khen thưởng:

Khen thưởng Ban điều hành (HĐQT, BKS, Thư ký, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác): thưởng không quá 3 lần lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý (BGĐ, KTT, HĐQT, BKS) với điều kiện lợi nhuận sau thuế thực hiện 2018 tối thiểu đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100 %
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

14. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Văn Sang, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Namthực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thànhtheo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành:0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

15. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà. Đặng Thị Kim Liên, thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầuthành lập Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội như sau:

• Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%
• Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
• Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến:0%

17. Phát biểu bế mạc Đại hội.

Ông. Nguyễn Văn Sang, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành  kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

          THƯ KÝ                                          T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

          Đã ký                                                              Đã ký

Đặng Thị Kim Liên                                        Nguyễn Văn Sang