|
CÔNG TY ĐÔNG HẢI/ QUÂN KHU 7 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH
Số: 407/TTr-HĐQT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2018 |
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SX-TM-DV-XD Minh Thành;
Căn cứ Quyết định số 406/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Thành về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Nhẳm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát và các tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Thành nhiệm kỳ 2017-2022, nội dung cụ thể như sau:
1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với:
– Đ/c Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Ngân; sinh ngày 02/01/1990; CMND số 024329761; cấp ngày 07/12/2009; tại CA TP.HCM; trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. Lý do được điều động về Phòng Tài chính Quân khu nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định số 250/QĐĐ- BQP ngày 20/6/2018 của Bộ Quốc phòng.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:
– Đ/c Trung úy CN Trần Thị Tuyết Nhung; sinh ngày 01/12/1987; CMND số 321295918; cấp ngày 11/11/2003; tại CA. tỉnh Bến Tre; trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – chuyên ngành kế toán, kiểm toán; nhân viên Phòng tài chính kế toán Công ty Đông Hải.
Trân trọng kính trình./.
|
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Văn Sang |