|
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 406 /2018/QĐ-HĐQT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp HCM, ngày 26 tháng 9 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SX-TM-DV-XD Minh Thành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 09 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
– Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26/09/2018
– Mục đích chốt danh sách: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Thành nhiệm kỳ 2017-2022; cụ thể:
+ Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên Công ty cổ phần Minh Thành đối với Đ/c Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Ngân; sinh ngày 02/01/1990; CMND số 024329761; cấp ngày 07/12/2009; tại CA TP.HCM; trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. Lý do được điều động về Phòng Tài chính Quân khu nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định số 250/QĐĐ- BQP ngày 20/6/2018 của Bộ Quốc phòng.
+ Bầu bổ sung: Đ/c Trung úy CN Trần Thị Tuyết Nhung; sinh ngày 01/12/1987; CMND số 321295918; cấp ngày 11/11/2003; tại CA tỉnh Bến Tre; trình độ chuyên môn: Cử nhân – chuyên ngành kế toán, kiểm toán; nhân viên Phòng tài chính kế toán Công ty Đông Hải vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Thành.
Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng ban liên quan, cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
|
Nơi nhận: – Các cổ đông; – Hội đồng quản trị Công ty; – Ban điều hành Công ty; – Đăng tải Website Công ty; – Lưu: VT, HĐQT; L58. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Văn Sang |