|
CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7
Số: 439 /2018-BBKP |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2018 |
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
 |
Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 08/10/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Thành, địa chỉ số 02Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Minh Thành
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần số: 0300492137 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/12/2017.
Địa chỉ trụ sở chính: số 02Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 084-8 38221084 Fax: 084-8 38241437
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU
1. Người đại diện theo pháp luật
– Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT Công ty
2. Đại diện Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
– Ông Trần Quang Hưng, Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc công ty
– Ông Lê Văn Dậu, Phó Giám đốc Công ty
3. Ban kiểm phiếu
– Ông Nguyễn Hồng Pha, Trưởng phòng TC-HC – Trưởng Ban
– Bà : Nguyễn Thị Thuận, kế toán trưởng – Thành viên
4. Giám sát kiểm phiếu
– Bà Đặng Thị Kim Liên, Trưởng Ban kiểm soát
– Ông Phan Duy Hình, Phụ trách phòng Kế hoạch – Xây dựng
II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với:
– Đ/c Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Ngân; sinh ngày 02/01/1990; CMND số 024329761; cấp ngày 07/12/2009; tại CA TP.HCM; trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. Lý do được điều động về Phòng Tài chính Quân khu nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định số 250/QĐĐ- BQP ngày 20/6/2018 của Bộ Quốc phòng.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:
– Đ/c Trung úy CN Trần Thị Tuyết Nhung; sinh ngày 01/12/1987; CMND số 321295918; cấp ngày 11/11/2003; tại CA. tỉnh Bến Tre; trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – chuyên ngành kế toán, kiểm toán; nhân viên Phòng tài chính kế toán Công ty Đông Hải.
II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
Ngày 26/9/2018, Công ty Cổ phần Minh Thành đã gửi các Cổ đông Công ty: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quyết định số 406/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tờ trình số 407/TTr-HĐQT ngày 26/9/2018 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành, kết quả cụ thể như sau:
1. Tổng số phiếu phát ra: 55 phiếu, đại diện 3.793.993 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số phiếu thu về: 54 phiếu, đại diện 3.790.693 cổ phần, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
– Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 54 phiếu, đại diện 3.790.693 cổ phần, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
* Tổng số phiếu không gửi về công ty: 01 phiếu, đại diện 3.300 cổ phần, tương đương 0,087% , làm tròn 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
+ Số cổ đông nộp phiếu biểu quyết hợp lệ thực tế đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của Công ty:
– Gửi trực tiếp tại Công ty: 55 phiếu, đại diện 3.793.993 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Thời gian gửi thư biểu quyết của Công ty: từ ngày 26/9/2018.
5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông:
– Gửi trực tiếp tại Công ty: 54 phiếu, đại diện 3.790.693 cổ phần, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
– Cổ đông không gửi phiếu biểu quyết về công ty 01 phiếu, đại diện 3.300 cổ phần, tương đương 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông đã gửi thư trả lời lấy ý kiến bằng văn bản).
6. Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty: từ 26/9/2018 đến 16h00 ngày 08/10/2018.
7. Kết quả biểu quyết.
Vấn đề 1: Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với:
– Đ/c Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Ngân; sinh ngày 02/01/1990; CMND số 024329761; cấp ngày 07/12/2009; tại CA TP.HCM; trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. Lý do được điều động về Phòng Tài chính Quân khu nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định số 250/QĐĐ- BQP ngày 20/6/2018 của Bộ Quốc phòng.
– Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện 3.790.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:
– Đ/c Trung úy CN Trần Thị Tuyết Nhung; sinh ngày 01/12/1987; CMND số 321295918; cấp ngày 11/11/2003; tại CA. tỉnh Bến Tre; trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – chuyên ngành kế toán, kiểm toán; nhân viên Phòng tài chính kế toán Công ty Đông Hải.
– Tổng số phiếu tán thành: 54 phiếu, đại diện 3.790.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
– Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
8. Các vấn đề đã được thông qua.
* Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung của vấn đề 1 và vấn đề 2 đã nêu trên, đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
Các thành viên tham dự kiểm phiếu đã xem xét và thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trong Biên bản.
Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h30 ngày 26/9/2018. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU
|
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
ĐẠI DIỆN HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC |
|
|
Chủ tịch HĐQT |
|
|
|
(Đã ký)
Nguyễn Văn Sang |
(Đã ký)
Trần Quang Hưng |
(Đã ký)
Lê Văn Dậu |
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
(Đã ký) (đã ký)
Đặng Thị Kim Liên Phan Duy Hình
BAN KIỂM PHIẾU
(Đã ký) (đã ký)
Nguyễn Hồng Pha Nguyễn Thị Thuận