CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH
– Thời gian: 07 giờ 30, ngày 21 tháng 11 năm 2017
– Địa điểm: Số 2 Bis Nguyễn thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
|
THỜI GIAN |
NỘI DUNG LÀM VIỆC |
THỰC HIỆN |
|
07h00-07h30 |
– Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu. |
Ban Tổ chức |
|
07h30-08h15 |
– Ổn định tổ chức. – Chào cờ. – Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội. |
Ban Tổ chức |
|
– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. |
Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
|
|
– Trình Đại hội “Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thành lập” và biểu quyết thông qua. |
Ban Tổ chức |
|
|
– Bầu Chủ tọa. – Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội. |
||
|
08h15-08h35 |
– Bầu Ban kiểm phiếu. – Thông qua chương trình Đại hội. – Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty. |
Đoàn chủ tịch |
|
08h35-08h45 |
Đại diện Ban Chỉ đạo CPH công bố các quyết định: – Quyết định số 2907/QĐ/BQP ngày 23/7/2017 của Bộ Quốc phòng về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Minh Thành thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải/Quân khu 7 thành Công ty cổ phần. – Quyết định của Công ty Đông Hải về cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Minh Thành |
Đại diện Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa
Công ty Đông Hải |
|
08h45-09h00 |
– Tờ trình thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động. – Trình bày tóm tắt “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty cổ phần”. – Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ. |
Đoàn chủ tịch |
|
09h00-09h15 |
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. – Thông báo danh sách ứng viên HĐQT/BKS. – Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS. – Trình Đại hội “Quy chế đề cử, ứng cử và quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát” và biểu quyết thông qua. – Hướng dẫn bầu cử và bầu dồn phiếu. |
Trưởng Ban kiểm phiếu |
|
09h15-09h30 |
– Ban kiểm phiếu phát phiếu và thu phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. – Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. |
Ban kiểm phiếu |
|
09h30-10h20
|
– Trình bày các nội dung chính của Phương án hoạt động SXKD 3 năm (2018-2020) của Công ty cổ phần Minh Thành – Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh 3 năm (2018-2020) |
Đoàn chủ tịch
|
|
– Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 |
||
|
– Tờ trình thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 |
||
|
10h20-10h30 |
– Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị, bầu Ban Kiểm Soát. |
Trưởng ban Kiểm phiếu |
|
10h35-10h50 |
– Đại hội nghỉ giải lao – Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên. |
Ban Tổ chức |
|
10h50-11h00 |
Đại diện Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến |
Đại biểu cấp trên |
|
11h00-11h15 |
– Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát ra mắt đại hội – Đại diện Hội đồng Quản trị phát biểu. |
Hội đồng quản trị |
|
11h15-11h25 |
Ban thư ký thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại Hội. |
Thư ký đại hội |
|
11h25-11h30 |
Bế mạc Đại hội. |
Đoàn chủ tịch |
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
(Đã ký)
Nguyễn Văn Sang