CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13h30 – 14h00

– Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội

– Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự ĐH

– Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội

Ban Tổ chức

Đại hội

14h00 – 14h05

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

– Thông qua Quy chế Đại hội

– Bầu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)

Ông.Nguyễn Hồng Pha Trưởng Phòng TC-HC

14h05 – 14h10

Thông qua chương trình Đại hội

Ông.Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch HĐQT

14h10 – 14h20

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Ông.Lê Văn Dậu

Phó Giám đốc

14h20 – 14h30

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, kế hoạch tài chính năm 2019

Bà. Nguyễn Thị Thuận Kế toán trưởng

14h30 – 14h40

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

Ông.Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch HĐQT

14h40 – 14h50

– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

– Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Bà. Đặng Thị Kim Liên Trưởng Ban Kiểm soát

14h50 – 15h20

– Thông qua Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2018; mức chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

– Thông qua báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Ông.Trần Quang Hưng

Thành viên HĐQT

Giám đốc Điều hành

15h20 – 15h40

– Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải)

– Phát biểu đáp từ

ĐD Ban Tổng Giám đốc  Công ty Đông Hải

Chủ tịch HĐQT Công ty

15h40 – 16h10

Đại hội thảo luận, kết luận

Đoàn chủ tịch

16h10 – 16h20

Đại hội nghỉ giải lao

Ban Tổ chức

16h20 – 16h30

Biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội

Ông.Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch HĐQT

16h30 – 16h40

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội

16h40 – 17h00

Bế mạc Đại hội

Ban Tổ chức