CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 88 /KH-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Nhiệm kỳ I (2017 – 2022)
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Thành được Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành thông qua ngày 21/11/2017;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kết quả kiểm toán năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày /03/2019;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ I (2017 – 2022).
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.
1. Thời gian: Dự kiến lúc 14 giờ 00 đến 16giờ 30 (Từ ngày 15/4 đến 28/4/2019)
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Minh Thành
(Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh).
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ.
– Tất cả cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại danh sách chốt ngày 02/4/2019.
III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC.
1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm có:
– Ông. Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
– Ông. Trần Quang Hưng – Giám đốc điều hành Công ty – Phó ban
– Ông. Lê Văn Dậu – Phó Giám đốc Công ty – Ủy viên
– Ông. Nguyễn Hồng Pha – Trưởng Phòng Tổ chức-HC – Ủy viên
– Ông. Phan Duy Hình – Trưởng Phòng Kế hoạch-XD – Ủy viên
– Bà. Nguyễn Thị Thuận – Kế toán trưởng – Ủy viên
– Bà. Đặng Thị Kim Liên – Trưởng Ban Kiểm soát – Ủy viên thư ký
2. Thành lập các tổ phục vụ Đại hội:
a) Tổ nội dung:
– Ông. Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổ trưởng
– Ông. Lê Văn Dậu – Phó Giám đốc Công ty – Tổ trưởng
– Ông. Nguyễn Hồng Pha – Trưởng Phòng Tổ chức-HC – Tổ viên
– Ông. Phan Duy Hình – Trưởng Phòng Kế hoạch-XD – Tổ viên
– Bà. Nguyễn Thị Thuận – Kế toán trưởng – Tổ viên
– Bà. Đặng Thị Kim Liên – Trưởng Ban Kiểm soát – Tổ viên
b) Tổ kiểm phiếu biểu quyết:
– Bà. Nguyễn Thị Thuận – Kế toán trưởng – Tổ trưởng
– Ông. Phạm Công Lập – Phòng Tài chính-KT – Tổ viên
– Ông. Lê Đức Thọ – Phòng Kế hoạch-XD – Tổ viên
c) Tổ kiểm tra tư cách tư cách cổ đông:
– Bà. Đặng Thị Kim Liên – Trưởng Ban Kiểm soát – Tổ trưởng
– Ông. Lê Trung Ngọc – Phòng Kế hoạch-XD – Tổ viên
– Ông. Nguyễn Tấn Tài – Phòng Tổ chức-HC – Tổ viên
d) Tổ hình thức, trang trí:
– Ông. Nguyễn Hồng Pha – Trưởng Phòng Tổ chức-HC – Tổ trưởng
– Ông. Nguyễn Tấn Tài – Phòng Tổ chức-HC – Tổ viên
– Ông. Lê Đức Thọ – Phòng Kế hoạch-XD – Tổ viên
– Ông. Phạm Công Lập – Phòng Tài chính-KT – Tổ viên
e) Tổ khánh tiết, tiếp đón tiếp cổ đông, phục vụ nước:
– Ông. Phan Duy Hình – Trưởng Phòng Kế hoạch-XD – Tổ trưởng
– Ông. Trần Hùng Kiệt – Phòng Tổ chức-HC – Tổ viên
– Ông. Bùi Đại Dương – Phòng Tài chính-KT – Tổ viên
– Bà. Cao Thị Nga – CN SX-TM-DV-XD Minh Thành – Tổ viên
– Ông. Nguyễn Tấn Tài – Phòng Tổ chức-HC – Tổ viên
IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO.
Phòng Tổ chức-HC phối hợp với Phòng Kế hoạch-XD, Phòng Tài chính-KT, Ban Kiểm soát Công ty chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đại hội biểu quyết như:
1. Ban Kiểm soát.
+ Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2018.
+ Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Phòng Kế hoạch-Xây dựng.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo thường niên năm 2018.
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Phòng Tài chính-Kế toán.
+ Tờ trình về mức trích các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
+ Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
+ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.
4. Phòng Tổ chức-Hành chính.
+ Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
+ Kế hoạch, chương trình, kịch bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
+ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
+ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
+ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
+ Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
+ Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông hoặc hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019.
Đề nghị các Phòng, các cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để Đại hội đạt được mục đich, yêu cầu đề ra./.
|
Nơi nhận: – Công ty Đông Hải (báo cáo); – HĐQT Công ty (chỉ đạo); – BKS, BGĐ Công ty (thực hiện); – Các Phòng, cơ quan (thực hiện); – Các cổ đông (thực hiện); – Lưu: VT, P.TCHC, T15
|
CHỦ TỊCH HĐQT Đã ký
Nguyễn Văn Sang |