CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2017
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành (“Công ty Minh Thành”) xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các quy định sau:
I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:
1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử: Việc đề cử, ứng cử phải được công khai và đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Đối tượng có quyền ứng cử, đề cử:
– Là các cá nhân, đại diện ủy quyền của tổ chức đã mua cổ phần của Công ty Minh Thành (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Minh Thành.
– Là các cá nhân được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này.
II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:
1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
– Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt.
– Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này hoặc có văn bản đề cử, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền làm đại diện phần vốn Nhà nước.
b. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:
– Là cá nhân từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nếu đại diện phần vốn Nhà nước thì phải được cơ quan có thẩm quyền có văn bản cử, giới thiệu;
– Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
– Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
– Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Kiểm soát viên của Công ty có Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là Kiểm toán viên hoặc Kế toán viên. Trưởng Ban Kiểm soát phải là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;
– Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; am hiểu về lĩnh vực hoạt động, các yêu cầu nhiệm vụ của Công ty; am hiểu nghiệp vụ quản lý kinh doanh của Công ty; – Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chẩt đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
– Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 2 Mục I Quy chế này.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
– Đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu);
– Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
– Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử, ứng cử)
– Bản sao Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến theo phương thức phù hợp trực tiếp tại Đại hội để đề cử bổ sung.
4. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:
Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến theo phương thức phù hợp trực tiếp tại Đại hội để đề cử bổ sung. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.
GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Văn Sang