|
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 116/2018/QĐ-HĐQT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SX-TM-DV-XD Minh Thành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 03 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 19/03/2018
- Mục đích chốt danh sách: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến: bổ sung ngành nghề kinh doanh (nội dung cụ thể sẽ được gửi cho cổ đông trong phiếu lấy ý kiến cổ đông)
Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Giám đốc điều hành, các Phó Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng ban liên quan, cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
|
Nơi nhận: – Các cổ đông; – Hội đồng quản trị Công ty; – Ban điều hành Công ty; – Đăng tải Website Công ty; – Lưu: VT, HĐQ; T15. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Sang |